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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2005年年度股东大会决议公告 |
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上海证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2005年年度股东大会于2006年4月8日上午8：30时在鄂尔多斯市东胜区天骄北路公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事长张东海先生主持。本次大会的召开公告于2006年3月17日在《上海证券报》及《香港商报》上刊登。由控股股东内蒙古伊泰集团有限公司根据中国证监会《关于印发＜上市公司章程指引（2006年修订）＞的通知》及上海证券交易所《关于召开股东大会修改公司章程有关问题的通知》提出重新修改《公司章程》的提案，公司董事会经过审核认为合理可行，将增加本次大会提案的补充通知于2006年3月29日在《上海证券报》及《香港商报》上刊登。出席会议的股东共17人，代表公司股份214，258，672股，占公司股份总数的58.54%，其中内资股股东1人，代表公司股份200，000，000股，占公司股份总数的54.64%，外资股股东及代表16人，代表公司股份14，258，672股，占公司股份总数的3.89%。
一、本次会议采用记名投票表决方式，经现场统计，与会的内资股股东代表以200，000，000票赞成，零票反对，零票弃权，境内上市外资股股东以14，258，672票赞成，零票反对，零票弃权，分别通过如下表决结果：
（一）、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》；
（二）、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》；
（三）、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》；
（四）、审议通过了《公司2005年年度报告》；
（五）、审议通过了《公司2006年度财务预算方案》；
（六）、审议通过了公司煤矿资源整合及技改方案的议案；
具体投资方案如下表：
序号整合前煤矿名称整合前井田面积整合后煤矿名称整合后井田面积(平方公里)预计储量设计生产能力(万吨/处)开采方式批准文号技改时间投资总额(万元)
1王家坡煤矿27.669内蒙古伊泰煤炭股份有限公司宏景塔一矿28.41513667300综采内煤局字（2005）194号2006.3-12.3141941.39
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- 国际品牌网 作者[记者]: 日期:2006-04-11 出自:中国证券网-上海证券报 论坛投稿